（2024年5月20日通过）

 

临清沪农商村镇银行股份有限公司于2024年5月20日在临清沪农商村镇银行三楼视频会议室召开第四届监事会2024年第一次临时会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合法律和章程规定。

1.会议审议通过了《关于临清沪农商村镇银行合规部2024年检查工作计划的议案》。

表决情况为：

3票赞成、0票反对、0票弃权。

2.会议审议通过了《关于临清沪农商村镇银行2023年度年报外部审计评估及续聘的议案》。

表决情况为：

3票赞成、0票反对、0票弃权。

3.会议审议通过了《关于临清沪农商村镇银行2023年度全面审计情况的议案》。

表决情况为：

3票赞成、0票反对、0票弃权。

4.会议审议通过了《关于临清沪农商村镇银行反洗钱专项审计的议案》；

表决情况为：

3票赞成、0票反对、0票弃权。

5.会议审议通过了《关于临清沪农商村镇银行2022年至2023年反洗钱专项审计的议案》。

表决情况为：

3票赞成、0票反对、0票弃权。

6.会议审议通过了《关于<临清沪农商村镇银行2024年度集团口径流动性风险压力测试方案>的议案》；

表决情况为：

3票赞成、0票反对、0票弃权。

7.会议听取了《关于临清沪农商村镇银行2023年度案件风险防控评估情况的报告》；

8.会议听取了《关于临清沪农商村镇银行2023年三季度流动性风险压力测试情况的报告》；

9.会议听取了《关于临清沪农商村镇银行2023年四季度流动性风险压力测试情况的报告》；

10.会议听取了《关于临清沪农商村镇银行2024年一季度流动性风险压力测试情况的报告》；

11.会议听取了《关于临清沪农商村镇银行银行2023年下半年账簿利率风险压力测试情况的报告》；

12.会议听取了《关于临清沪农商村镇银行2023年二季度流动性风险压力测试情况的报告》；

13.会议听取了《关于临清沪农商村镇银行银行2023年上半年账簿利率风险压力测试情况的报告》。

特此决议。

 

临清沪农商村镇银行股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十日