（2024年5月20日通过）

 

临清沪农商村镇银行股份有限公司于2024年5月20日在临清沪农商村镇银行三楼视频会议室召开第四届董事会2024年第一次临时会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合法律和章程规定。

一、会议审议通过《关于临清沪农商村镇银行对杨红光问责处理的议案》。

表决情况为：

4票赞成、0票反对、0票弃权。

二、会议审议通过《关于制定<临清沪农商村镇银行2024年度风险偏好策略>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、会议审议通过《关于临清沪农商村镇银行2023年度案件风险防控评估情况的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

四、会议审议通过《关于临清沪农商村镇银行反洗钱专项审计的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

五、会议审议通过《关于临清沪农商村镇银行2023年度全面审计情况的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

六、会议审议通过《关于临清沪农商村镇银行2022年至2023年反洗钱专项审计的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

七、会议审议通过《关于临清沪农商村镇银行2023年度年报外部审计评估及续聘的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

八、会议审议通过《关于<临清沪农商村镇银行2024年度银行账簿利率风险压力测试方案>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

九、会议审议通过《关于<临清沪农商村镇银行2024年度集团口径流动性风险压力测试方案>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

十、会议审议通过《关于<临清沪农商村镇银行2024年一季度流动性风险压力测试报告>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

十一、会议审议通过《关于<临清沪农商村镇银行银行2024年一季度账簿利率风险压力测试方案>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

十二、会议审议通过《关于<临清沪农商村镇银行2023年二季度流动性风险压力测试报告>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

十三、会议审议通过《关于制定<临清沪农商村镇银行2024年度绩效考核相关办法>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

 

 

 

临清沪农商村镇银行股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日