（2024年8月26日通过）

临清沪农商村镇银行股份有限公司于2024年8月26日在临清沪农商村镇银行三楼视频会议室召开第四届董事会第二次会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合法律和章程规定。

一、会议审议通过《关于修订<临清沪农商村镇银行股份有限公司恢复计划与处置计划建议>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、会议审议通过《关于修订<流动性支持、流动性便利及资金存放协议（2024年修订）>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、会议审议通过《关于临清沪农商村镇银行股份有限公司2023年度关联交易专项审计报告的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

四、会议审议通过《关于临清沪农商村镇银行2024年上半年经营情况及下半年经营计划和工作要点的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

五、会议审议通过《关于临清沪农商村镇银行2024年上半年财务执行情况及调整年度财务预算的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

六、会议审议通过《关于修订<临清沪农商村镇银行个人贷款管理办法（2024年修订）>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

临清沪农商村镇银行股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十六日