（2024年1月10日通过）

临清沪农商村镇银行股份有限公司于2024年1月10日在临清沪农商村镇银行三楼视频会议室召开第三届董事会第十二次会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合法律和章程规定。

一、会议审议通过《关于临清市鸿基集团有限公司、临清市华兴纺织有限公司已核销贷款个性化处置方案的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、会议审议通过《关于修订<临清沪农商村镇银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法（试行）>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、会议审议通过《关于修订<临清沪农商村镇银行洗钱风险管理政策（2024年修订）>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

四、会议审议通过《关于临清沪农商村镇银行2023年度案防工作情况报告的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

五、会议审议通过《关于临清沪农商村镇银行反洗钱2023年度工作报告的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

临清沪农商村镇银行股份有限公司董事会

二〇二四年一月十日