（2024年4月24日通过）

临清沪农商村镇银行股份有限公司于2024年4月24日在临清沪农商村镇银行三楼视频会议室召开第三届董事会第十三次会议。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，本行监事及相关部室负责人一并列席会议,监事唐学坡委托本行职工监事王冬雷列席会议，本次董事会的召开符合法律和章程规定，会议有效。 

一、审议《关于临清沪农商村镇银行2023年经营情况及2024年经营计划和工作要点的议案》；

表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于临清沪农商村镇银行2023年度财务执行情况及2024年度财务预算草案的议案》；

表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于临清沪农商村镇银行2023年度亏损弥补的议案》；

表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议《关于临清沪农商村镇银行2023年度董事履职评价的议案》;

表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议《关于临清沪农商村镇银行2023年度经营班子成员履职评价及绩效考核结果的议案》；

表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议《关于临清沪农商村镇银行董事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》；

表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议《关于向股东大会推荐我行第四届董事会组成人员的议案》；

表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议《关于临清沪农商村镇银行第三届董事会届期工作总结报告的议案》；

表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议《关于修订<临清沪农商村镇银行请休假管理办法（2024年修订）>的议案》；

表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议《关于制定<临清沪农商村镇银行涉刑案件风险防控管理办法>的议案》；

表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议《关于临清沪农商村镇银行2023年度财务报表审计情况的议案》。

表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

 

 

临清沪农商村镇银行股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日