（2024年7月29日通过）

临清沪农商村镇银行股份有限公司于2024年7月29日在临清沪农商村镇银行三楼视频会议室召开第四届董事会2024年第三次临时会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合法律和章程规定。

一、会议审议通过《关于修订<临清沪农商村镇银行财务预算管理办法（2024年修订）>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、会议审议通过《关于修订<临清沪农商村镇银行操作风险管理办法>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、会议审议通过《关于<临清沪农商村镇银行股份有限公司2024年半年度资本充足率信息披露报告>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

四、会议审议通过《关于临清沪农商村镇银行发放2021年度-2023年度首席风险官任期激励情况的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

五、会议审议通过《关于修订<临清沪农商村镇银行经理层成员2024-2026年任期制和契约化（履职）考核办法>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

临清沪农商村镇银行股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十九日