（2024年6月20日通过）

 

临清沪农商村镇银行股份有限公司于2024年6月20日在临清沪农商村银行三楼视频会议室召开第四届董事会2024年第二次临时会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合法律和章程规定。

一、会议审议通过《关于拟由山东同心达律所事务所进行不良贷款风险代理的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、会议审议通过《关于修订<临清沪农商村镇银行柜台流通式债券投资业务操作规程（试行）>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、会议审议通过《关于修订<临清沪农商村镇银行柜台流通式债券投资业务管理办法（试行）>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

四、会议审议通过《关于修订<临清沪农商村镇银行外埠差旅费管理办法（2024年修订）>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

五、会议审议通过《关于修订<临清沪农商村镇银行员工违规积分管理办法>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

六、会议审议通过《关于修订<临清沪农商村镇银行员工违规行为处理办法（2024年修订）>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

七、会议审议通过《关于修订<临清沪农商村镇银行员工招聘及离职管理办法（2024年修订）>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

八、会议审议通过《关于修订<临清沪农商村镇银行职工食堂费用管理办法（2024年修订）>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

九、会议审议通过《关于制定<临清沪农商村镇银行乡村振兴发展子战略>的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

十、会议审议通过《关于2024年二季度核销贷款名单的议案》。

表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

 

 

 

临清沪农商村镇银行股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十日