（2024年4月24日通过）

临清沪农商村镇银行股份有限公司于2024年4月24日在临清沪农商村镇银行三楼视频会议室召开第四届董事会第一次会议。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，本行监事列席会议，本次董事会的召开符合法律和章程规定，会议有效。 

一、审议《关于选举临清沪农商村镇银行股份有限公司第四届董事会董事长的议案》；

表决情况为：

4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于成立临清沪农商村镇银行股份有限公司第四届董事会战略与三农金融服务委员会、风险合规与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会、消费者权益保护委员会的议案》；

表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于聘任第四届董事会战略与三农金融服务委员会、风险合规与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会、消费者权益保护委员会主任及成员的议案》；

表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议《关于聘任临清沪农商村镇银行股份有限公司高级管理层的议案》;

表决情况为：

4票同意，0票反对，0票弃权。

临清沪农商村镇银行股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日