临清沪农商村镇银行股份有限公司（以下简称“临清沪农商村镇银行”）于2024年4月24日以现场方式召开2023年度股东大会。会议由董事长杨红光主持，出席本次会议的股东及代表共11名，代表股份13876.6万股，占总股本的 92.51%。其中，具有表决权的股份13476.6万股，占总股本的89.84%。会议的召开符合有关法律法规的规定。
一、审议《关于临清沪农商村镇银行2023年度财务执行情况及2024年度财务预算草案的议案》
同意:13476.6 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
二、审议《关于临清沪农商村镇银行2023年度亏损弥补的议案》
同意:13476.6 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、审议《关于临清沪农商村镇银行董事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》
同意:13476.6 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、审议《关于临清沪农商村镇银行监事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》
同意:13476.6万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、审议《关于临清沪农商村镇银行股份有限公司董事会换届选举的议案》
同意:13476.6万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
六、审议《关于临清沪农商村镇银行股份有限公司监事会换届选举的议案》
同意:13476.6万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
七、审议《关于临清沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易的议案》
同意:2426.6万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
会议同意，对于须经监管部门核准、审批的议案，以监管部门批准的版本或以监管部门要求修改的内容为准。
临清沪农商村镇银行股份有限公司
二〇二四年四月二十四日
