春节是我国传统节日,不法分子极易利用该时机进行洗钱犯罪活动。2020年1月19日,在全国喜迎新春之际,为了保障人民群众过个平安年,总行综合管理部通过走出去开展“迎新春、送对联”与“反洗钱知识宣传”相结合的方式,在发送新春对联期间,积极向广大人民群众宣传积极反洗钱知识,保障人民群众过一个快乐年。
工作人员通过送对联的方式吸引群众的注意,以发放对联,送新春祝福为切入点,通过认真讲述反洗钱重要法律法规,通过真实、典型案例宣讲,提醒居民不要出借身份证件,不要出租出借账户,不要使用账户为他人提现,切勿为规避监管标准拆分交易等反洗钱知识点,提醒人们群众预防洗钱、拒绝洗钱。此次宣传活动共发放宣传资料了300余份,通过实例宣讲使群众真正识别洗钱,提高认识参与到反洗钱行动中来,为营造良好的金融环境夯实了基础。
活动现场人潮踊跃、热闹非凡。通过发放春联的同时,也为周围小区人员带来一场反洗钱知识的盛宴,向现场群众发放反洗钱知识手册,讲解什么是洗钱犯罪、如何避免沦为犯罪分子的替罪羊等,鼓励引导群众遵守法律法规、保护个人信誉和财产安全,积极踊跃揭发检举洗钱、恐怖融资等违法犯罪线索。得到群众的一致好评。