近期，新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势严峻，我行在抓好疫情防控的同时注重提素质、强能力，切实做好反洗钱培训工作，进一步提高单位职工的反洗钱意识，提升银行洗钱风险防控能力，我行充分利用“微信”媒介，群内组织培训学习反洗钱相关通知。

2020年2月，山东临清沪农商村镇银行合规部巧借“微信群”组织单位开展反洗钱培训。群内下发通知，要求各行合规部负责下发至各科室。我行合规部在第一时间将通知下发至各负责人微信中，要求各负责人高度重视该通知，必须让科室员工加强对反洗钱的重视程度，反洗钱并不仅仅是制度的学习以及宣传，更主要的是按照制度规章开展工作。

通过整理银行业处罚情况，发现处罚情况主要为：一是按照规定履行客户身份识别义务，二是按规定保存客户身份资料和交易记录，三是按规定报送大额交易报告和可疑交易报告，四是与身份不明的客户进行交易。我行要求所有员工要吸取他行被处罚的原因，认真从中分析自身工作是否全部达到制度要求，要全面开展自身检查工作，及时对工作中不到位处进行改正。在日后开展工作中，要加强对制度的学习，增强自身素质，将制度灵活的运用的反洗钱工作中。