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临清沪农商村镇银行股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
发布时间：2025年04月28日
（2025年4月16日通过）
临清沪农商村镇银行股份有限公司于2025年4月16日在临清沪农商村镇银行三楼视频会议室召开第四届监事会第五次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人,会议的召开符合法律和章程规定。
一、会议审议通过了《关于临清沪农商村镇银行2024年度高管履职评价及绩效考核结果的议案》；
表决情况为：
3票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于临清沪农商村镇银行2024年度信息披露情况的议案》；
表决情况为：
3票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过了《关于临清沪农商村镇银行2024年度年报外部审计评估及续聘的议案》；
表决情况为：
3票同意，0票反对，0票弃权。
四、会议审议通过了《关于临清沪农商村镇银行2024年度董事履职评价的议案》；
表决情况为：
3票同意，0票反对，0票弃权。
五、会议审议通过了《关于临清沪农商村镇银行2024年度监事履职评价的议案》；
表决情况为：
3票同意，0票反对，0票弃权。
六、会议审议通过了《关于临清沪农商村镇银行董事会2024年度工作报告及2025年度工作计划的议案》；
表决情况为：
3票同意，0票反对，0票弃权。
七、会议审议通过了《关于临清沪农商村镇银行监事会2024年度工作报告及2025年度工作计划的议案》；
表决情况为：
3票同意，0票反对，0票弃权。
八、会议审议通过了《关于临清沪农商村镇银行2025年-2027年资本管理规划的议案》；
表决情况为：
3票同意，0票反对，0票弃权。
九、会议审议通过了《关于临清沪农商村镇银行2024年度财务报表审计情况的议案》；
表决情况为：
3票同意，0票反对，0票弃权。
十、会议听取了《关于临清沪农商村镇银行预期信用损失法实施工作情况的报告》；
十一、会议听取了《关于临清沪农商村镇银行2024年度主要股东评估情况的议案》；
十二、会议听取了《关于临清沪农商村镇银行2024年度经营情况及2025年度经营计划和工作要点的议案》；
十三、会议听取了《关于临清沪农商村镇银行2024年度财务执行情况及2025年度财务预算草案的议案》；
十四、会议听取了《关于临清沪农商村镇银行2024年度战略执行情况的议案》；
十五、会议听取了《关于临清沪农商村镇银行2024年度数据治理有效性及执行性情况的报告》；
十六、会议听取了《关于落实国家金融监督管理总局聊城监管分局2024年监管意见及本行整改措施的议案》；
十七、会议听取了《关于制定<临清沪农商村镇银行2025年度绩效考核及分配办法>的议案》；
十八、会议听取了《关于临清沪农商村镇银行2024年度内部资本充足评估报告的议案》；
十九、会议听取了《关于临清沪农商村镇银行2025年一季度信贷资产风险分类情况报告的议案》；
二十、会议听取了《关于制定<临清沪农商村镇银行2025年度风险偏好策略>的议案》。
特此决议。
临清沪农商村镇银行股份有限公司监事会
二〇二五年四月十六日
