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临清沪农商村镇银行股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
发布时间：2025年08月19日
（2025年8月15日通过）
临清沪农商村镇银行股份有限公司于2025年8月15日在临清沪农商村镇银行三楼视频会议室召开第四届董事会第六次会议。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事4人，孔祥文董事委托杨红光董事长行使董事权利。本行监事列席会议，本次董事会的召开符合法律和章程规定，会议有效。
一、审议《关于召开临清沪农商村镇银行2025年第一次临时股东大会的议案》；
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于启动聊城地区四家沪农商村镇银行体制改革的议案》；
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于聘请第三方公司开展体制改革相关工作的议案》；
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于成立聊城地区四家沪农商村镇银行体制改革工作小组的议案》;
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于修订<临清沪农商村镇银行股份有限公司章程>及相关附件的议案》；
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于成立临清沪农商村镇银行董事会审计委员会的议案》；
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于临清沪农商村镇银行2025年二季度信贷资产风险分类情况报告的议案》；
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于临清沪农商村镇银行2025年上半年财务执行情况及调整年度财务预算的议案》；
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于临清沪农商村镇银行2025年上半年经营情况及下半年经营计划和工作要点的议案》；
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于拟由山东同心达律师事务所进行不良贷款风险代理的议案》；
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于<临清沪农商村镇银行2025年半年度资本充足率信息披露报告>的议案》。
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于修订<临清沪农商村镇银行轮岗轮调管理办法（2025年修订）>的议案》。
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于修订<临清沪农商村镇银行强制休假管理办法（2025年修订）>的议案》。
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于修订<临清沪农商村镇银行恢复计划与处置计划建议>的议案》。
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于修订<临清沪农商村镇银行洗钱风险管理政策（2025年修订）>等制度的议案》。
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于修订<临清沪农商村镇银行费用管理办法（2025年修订）>的议案》。
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于修订<临清沪农商村镇银行董事履职评价办法（2025年修订）>的议案》。
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于修订<临清沪农商村镇银行股权管理办法（2025年修订)>的议案》。
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于修订<临清沪农商村镇银行主要股东承诺管理办法(2025年修订)>的议案》。
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议《关于临清沪农商村镇银行股份有限公司2024年度反洗钱专项审计情况的议案》。
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议《关于临清沪农商村镇银行股份有限公司2024年度关联交易专项审计情况的议案》。
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
二十二、听取《关于临清沪农商村镇银行2023年资本充足率管理暨内部资本充足评估程序执行情况专项审计报告的议案》。
二十三、听取《关于落实国家金融监督管理总局聊城监管分局监管意见及我行整改措施的议案》。
临清沪农商村镇银行股份有限公司董事会
二〇二五年八月十五日
