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临清沪农商村镇银行股份有限公司第四届董事会2025年第二次临时会议决议
发布时间：2025年12月09日
（2025年12月5日通过）
临清沪农商村镇银行股份有限公司于2025年12月5日在临清沪农商村镇银行三楼视频会议室召开第四届董事会2025年第二次临时会议。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。本行监事列席会议，本次董事会的召开符合法律和章程规定，会议有效。
一、审议《关于临清沪农商村镇银行股份有限公司专项审计报告、评估报告、清产核资报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于聊城沪农商村镇银行股份有限公司吸收合并临清沪农商村镇银行股份有限公司、茌平沪农商村镇银行股份有限公司和阳谷沪农商村镇银行股份有限公司并新设分支机构实施方案（预案）的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于聊城沪农商村镇银行股份有限公司与临清沪农商村镇银行股份有限公司、阳谷沪农商村镇银行股份有限公司、茌平沪农商村镇银行股份有限公司签署吸收合并协议（预案）的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于提请股东会授权杨红光先生具体决定和实施吸收合并相关事项的议案》;
表决情况为：
4票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于临清沪农商村镇银行股份有限公司因吸收合并而解散的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于临清沪农商村镇银行股份有限公司吸收合并涉及失联股东股份处理的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于召开临清沪农商村镇银行2025年第二次临时股东会的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
临清沪农商村镇银行股份有限公司董事会
二〇二五年十二月五日
