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临清沪农商村镇银行股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
发布时间：2025年12月29日
（2025年12月26日通过）
临清沪农商村镇银行股份有限公司于2025年12月26日在临清沪农商村镇银行三楼视频会议室召开第四届董事会第七次会议。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。本次董事会的召开符合法律和章程规定，会议有效。
一、审议《关于修订<临清沪农商村镇银行财务预算管理办法（2025年修订）>的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
二 、审议《关于修订<临清沪农商村镇银行无形资产管理办法（2025年修订）>的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于修订<临清沪农商村镇银行增值税发票管理办法（2025年修订）>的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于修订<临清沪农商村镇银行涉刑案件风险防控管理办法>的议案》;
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于临清沪农商村镇银行烟店支行行长李劲同志离任审计报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于临清沪农商村镇银行营业部总经理李敏同志离任审计报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于临清沪农商村镇银行业务二队团队长高明同志离任审计报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议《关于临清沪农商村镇银行烟店支行行长柳俊杰同志离任审计报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年三季度信贷资产风险分类情况报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议《关于临清沪农商村镇银行2024年度消费者权益保护专项检查报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于临清沪农商村镇银行风险管理部总经理王冬雷同志离任审计报告的议案》；
表决情况为：
5票同意， 0票反对，0票弃权。
十二、审议《关于临清沪农商村镇银行合规部总经理张燕同志离任审计报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议《关于临清沪农商村镇银行市场部总经理柳俊杰同志离任审计报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议《关于临清沪农商村镇银行2024年度流动性风险管理专项检查报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年信息科技专项检查报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议《关于临清沪农商村镇银行新华支行行长马哲同志离任审计报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
临清沪农商村镇银行股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
