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临清沪农商村镇银行股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议
发布时间：2025年12月29日
临清沪农商村镇银行股份有限公司（以下简称“临清沪农商村镇银行”）于2025年12月25日以现场方式召开2025年第二次临时股东会。会议由董事长杨红光主持，出席本次会议的股东及代表共7 名，代表股份13527.8万股，占总股本的 90.19%。其中，具有表决权的股份 13127.8万股，占总股本的 87.52%。本次会议采用记名投票表决方式进行表决。会议的召开符合有关法律法规的规定。
一、审议《关于临清沪农商村镇银行股份有限公司专项审计报告、评估报告、清产核资报告的议案》
同意: 13127.8万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
表决通过。
二、审议《关于聊城沪农商村镇银行股份有限公司吸收合并临清沪农商村镇银行股份有限公司、茌平沪农商村镇银行股份有限公司和阳谷沪农商村镇银行股份有限公司并新设分支机构实施方案（预案）的议案》
同意: 13127.8万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
表决通过。
三、审议《关于聊城沪农商村镇银行股份有限公司与临清沪农商村镇银行股份有限公司、阳谷沪农商村镇银行股份有限公司、茌平沪农商村镇银行股份有限公司签署吸收合并协议（预案）的议案》
同意: 13127.8万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
表决通过。
四、审议《关于提请股东会授权杨红光先生具体决定和实施吸收合并相关事项的议案》
同意: 13127.8万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
表决通过。
五、审议《关于临清沪农商村镇银行股份有限公司因吸收合并而解散的议案》
同意: 13127.8万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
表决通过。
六、审议《关于临清沪农商村镇银行股份有限公司吸收合并涉及失联股东股份处理的议案》
同意: 13127.8万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
表决通过。
会议同意，对于须经监管部门核准、审批的议案，以监管部门批准的版本或以监管部门要求修改的内容为准。
临清沪农商村镇银行股份有限公司
二〇二五年十二月二十五日
