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临清沪农商村镇银行股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
发布时间：2026年01月30日
（2026年1月30日通过）
临清沪农商村镇银行股份有限公司于2026年1月30日在临清沪农商村镇银行三楼视频会议室召开第四届董事会第八次会议。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。本次董事会的召开符合法律和章程规定，会议有效。
一、审议《关于制定<2026年度临清沪农商村镇银行董事会授权书>的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于<临清沪农商村镇银行2025年度资本充足率信息披露报告>的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于临清沪农商村镇银行2024年资本充足率管理暨内部资本充足评估程序执行情况专项检查报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年案件风险防控工作自评估情况报告的议案》;
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度案防工作情况报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度案件风险排查情况报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度反洗钱工作评估考核报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年四季度信贷资产风险分类情况报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度内控评价报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议《关于临清沪农商村镇银行2026年审计项目计划的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度反洗钱工作报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议《关于临清沪农商村镇银行中低风险业务洗钱风险复评估报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议《关于修订<临清沪农商村镇银行洗钱风险自评估管理办法（2026年修订）>的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
临清沪农商村镇银行股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十日
