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临清沪农商村镇银行股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
发布时间：2026年04月29日
（2026年4月24日通过）
临清沪农商村镇银行股份有限公司于2026年4月24日在临清沪农商村镇银行三楼视频会议室召开第四届董事会第九次会议。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。本次董事会的召开符合法律和章程规定，会议有效。
一、审议《关于召开临清沪农商村镇银行2025年度股东会的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度公司治理自评估报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于临清沪农商村镇银行消费者权益保护工作委员会2025年度工作情况及2026年度工作计划的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度乡村振兴发展子战略实施情况的议案》;
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度社会责任报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于制定<临清沪农商村镇银行2026年度风险偏好策略>的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度全面风险管理情况的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度负债质量管理评估报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度绩效薪酬延期支付和追索扣回情况的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议《关于临清沪农商村镇银行2026年-2028年资本管理规划的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于临清沪农商村镇银行董事会2025年度工作报告及2026年度工作计划的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度董事履职评价的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度战略执行情况的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度高管履职评价及绩效考核结果的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度主要股东评估情况的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度信息披露情况的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议《关于制定<临清沪农商村镇银行2026年度绩效考核及分配办法>的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议《关于临清沪农商村镇银行2026年一季度信贷资产风险分类情况报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度反洗钱专项审计情况的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度股东及关联交易管理专项审计情况的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度全面审计情况的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
二十二、审议《关于临清沪农商村镇银行落实聊城金融监管分局非现场检查相关人员问责情况的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
二十三、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度财务报表审计情况的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
二十四、审议《关于临清沪农商村镇银行经理层成员2025年任期目标考核结果及发放2025年度任期激励情况的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
二十五、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度财务执行情况及2026年度财务预算草案的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
二十六、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度经营情况及2026年度经营计划和工作要点的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
二十七、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度亏损弥补的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
二十八、审议《关于临清沪农商村镇银行2025年度内部资本充足评估报告的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
二十九、审议《关于修订<临清沪农商村镇银行数据安全管理办法（2026年修订）>的议案》；
表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
临清沪农商村镇银行股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
